证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-027
新疆伊力特实业股份有限公司
八届二十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日下午 15:30 以通讯方式召开公司八
届二十二次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议
审议通过了以下议案：
一、关于不提前赎回“伊力转债”的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）；
公司股票自2023年8月1日至2023年8月21日期间，满足连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于“伊力转债”当期转股价格的130%（即20.27
元/股），已触发“伊力转债”的赎回条款。
考虑到8.76亿元的“伊力转债”已大部分完成转股，同时募集资金已严格按
照募集说明书中项目规范使用完毕，综合公司日常生产经营计划及当前的市场情
况，董事会决定在未来六个月（2023年8月22日至2024年2月21日期间），“伊力
转债”再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“伊力转债”。 以 2024
年2月22日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“伊力转债”再
次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“伊力转债”的
提前赎回权利。
具体内容详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于不提前赎
回“伊力转债”的提示性公告》（公告编号：2023-028）。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
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