证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-042
河北方大新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》
（公告编号：2023-044）及《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
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