证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-027
重庆美利信科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议于 2023 年 8 月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场、
通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余克
飞先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及摘要符合相关法
律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年
度的经营情况，董事会保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案》
公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完
整的反映了公司 2023 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2023 年半年度
募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集
资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或
者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
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