创新新材料科技股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-028
创新新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会
第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于 2023 年 8 月 17 日以电
子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯
表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
为满足公司业务发展需要，更好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争
力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝
合金材料等项目。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于开展境外投资的公告》（公告编号：2023-029）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意将审计委员会委
员许峰先生变更为公司独立董事熊慧女士，任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。熊慧女士简历附后。
变更后的审计委员会委员为：罗炳勤、唐建国、熊慧。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
创新新材料科技股份有限公司
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
因工作需要，董事会同意聘任孙丹洪女士担任公司证券事务代表，协助董事
会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2023-030）。
表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
创新新材料科技股份有限公司
附件：熊慧女士简历
熊慧，女，1968 年 6 月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工
程师。2003 年 9 月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专
家，现任公司第八届董事会独立董事。曾获 2020 年全国有色金属行业劳动模范。
熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
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