创新新材: 第八届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-08-22 00:00:00
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                                 创新新材料科技股份有限公司
证券代码:600361     证券简称:创新新材         公告编号:2023-028
              创新新材料科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会
第七次会议(以下简称“本次会议”)的通知和会议材料于 2023 年 8 月 17 日以电
子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯
表决的方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  为满足公司业务发展需要,更好地服务于汽车轻量化供应链,提升国际竞争
力,进一步巩固公司在行业内的市场地位,公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝
合金材料等项目。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《关于开展境外投资的公告》(公告编号:2023-029)。
  表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
  表决结果:通过。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
  为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定,董事会同意将审计委员会委
员许峰先生变更为公司独立董事熊慧女士,任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。熊慧女士简历附后。
  变更后的审计委员会委员为:罗炳勤、唐建国、熊慧。
  表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
                                 创新新材料科技股份有限公司
  表决结果:通过。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
  因工作需要,董事会同意聘任孙丹洪女士担任公司证券事务代表,协助董事
会秘书履行相关职责,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《关于聘任证券事务代表的议案》(公告编号:2023-030)。
  表决情况:同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。
  表决结果:通过。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
  三、备查文件
  特此公告。
                          创新新材料科技股份有限公司董事会
                             创新新材料科技股份有限公司
  附件:熊慧女士简历
  熊慧,女,1968 年 6 月出生,毕业于中南大学,硕士学位。教授级高级工
程师。2003 年 9 月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专
家,现任公司第八届董事会独立董事。曾获 2020 年全国有色金属行业劳动模范。
熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求
的任职条件。

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