证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2023-059 号
天音通信控股股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日和 2023
年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《天音通信控股股份
有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号: 2023-048）
和《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
（公告编号：2023-058），现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2023 年 8 月 23 日（星期三）下午 13：30
网络投票时间：2023 年 8 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8 月 23 日 9:15
至 15:00。
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（1）于股权登记日 2023 年 8 月 17 日（星期四）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 逐项表决该议
票方案的议案》 案的下列事项
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票的论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
案》
《关于公司与深圳市投资控股有限公司签署<
附条件生效的股份认购协议>的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票涉及关联交易的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红
回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
案》
《关于修订<天音通信控股股份有限公司募集
资金管理制度>的议案》
注 1：上述提案 1 已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，详细内容
请见公司于 2023 年 8 月 8 日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
注 2：提案 2 至提案 14 已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详
细 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 9 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注 3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
注 4：提案 2 至提案 13 属于须经股东大会以特别决议通过的提案。
注 5：提案 2 至提案 13 关联股东需回避对该议案的表决。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代
理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡
和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 8
月 21 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
理部
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
有限公司2023年第四次临时股东大会增加临时提案的告知函》
六、附件
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
附件一：
天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累计投票议案
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9:15至下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份
有限公司 2023 年第四次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会
议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
审议《关于投资性房地产会计政策变更的
议案》
《关于公司符合向特定对象发行A股股票
条件的议案》
逐项表
《关于公司2023年度向特定对象发行A股 决该议
股票方案的议案》 案的下
列事项
《关于公司2023年度向特定对象发行A股
股票预案的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行A股
股票的论证分析报告的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行A股
案》
《关于公司2023年度向特定对象发行A股
告的议案》
《关于公司与深圳市投资控股有限公司
案》
《关于公司2023年度向特定对象发行A股
股票涉及关联交易的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行A股
承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025年）股东
分红回报规划的议案》
《关于建立募集资金专项存储账户的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办
宜的议案》
《关于修订<天音通信控股股份有限公司
募集资金管理制度>的议案》
本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持
有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经
由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
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