证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-023
成都坤恒顺维科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 20 日在公司会议室采用现场方式
召开。会议通知已于 2023 年 8 月 10 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传
真、电子邮件等）送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。
本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成
都坤恒顺维科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会
议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：
《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律
法规规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了
公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，公司所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司半年报编制和审
议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
因此，公司监事会一致同意《2023 年半年度报告》及其摘要的内容。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
《成都坤恒顺维科技股份有限
公司 2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法
律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金
实际使用情况，切实履行了信息披露义务。
因此，公司监事会一致同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的内容。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成
都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-024）。
特此公告。
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