证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-024
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
会第二十一次会议的通知》。2023 年 8 月 18 日，公司在山东青岛召
开了第七届董事会第二十一次会议，会议由公司董事长王章领先生主
持。
本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 5 人，独立董事辛伟先生
委托独立董事郑忠良先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高
级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补
董事会战略委员会委员的议案》。
同意增补刘义勇先生为公司董事会战略委员会委员，任期与第七
届董事会同步。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》（ 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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www.sse.com.cn）
。
（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
。
（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使
用 部分暂 时闲置自 有资金 购买理财 产品并 授权管理 层签订 相关
购买理财产品协议的议案》。
为提高资金使用效率，在保证正常经营、资金安全的前提下，授
权公司管理层使用不超过人民币 115 亿元暂时闲置资金，投资安全性
高的大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币市场基金，该等额
度在决议有效期内可循环使用，该授权自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
公司独立董事对使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项
发表了独立意见。
本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的详细情况详见
公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工
程关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》和《公司独
立董事意见》
。
（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中
海石油财务有限责任公司的风险评估报告》（全文请见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
。
在审议该项关联交易事项时，关联董事刘义勇先生回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前
认可意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事对关联交易的事前认可意
见》和《公司独立董事意见》。
（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制
订<海油工程自愿信息披露管理办法>的议案》。 （《海油工程自愿信
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息披露管理办法》全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二三年八月十八日
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