证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-080
江苏赛福天集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于 2023 年 8 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其
中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2023-083）。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于财务总监辞职暨聘
任财务总监的公告》（公告编号：2023-084）。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
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