证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-065
德马科技集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于 2023 年 8 月 8 日送达至公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 18 日在公司
会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持，应
到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《德马科技集团股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司
内部管理制度的各项规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报
告披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马
科技 2023 年半年度报告》及《德马科技 2023 年半年度报告摘要》。
议案》
监事会认为：公司 2023 半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管
政策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马
科技 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2023-066）。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司监事会
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