证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-031
宜通世纪科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件
送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 8 月 17 日上午以
现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加董
事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜通世纪科
技股份有限公司董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次
会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营
资金需求和资金安全的前提下，公司决定以闲置自有资金进行现金管理，总金额
不超过人民币 5 亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财、券商理财等低风
险产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一
年内有效。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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