证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-046
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通知于
加会议董事 9 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先生召
集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决方式通过了如下议案：
（一） 《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
董事会认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式
符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半
年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度报告》全文及摘要。《2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
（二） 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完
整地反映了 2023 年上半年公司募集资金存放与使用情况。公司 2023 年半年度募
集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资
金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第三届董事会第九
次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
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