股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-032
广西桂冠电力股份有限公司
关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次新增的日常关联交易是基于安全生产和正常经营的需要，
不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。
●本次新增的日常关联交易尚需提交股东大会审议。
一、新增 2023 年度日常关联交易计划情况
了《关于预计公司 2023 年日常关联交易计划的议案》，预计煤炭采购、
财务及相关一体化平台运行维护服务、财务共享服务系统运行维护服
务、技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采配送
服务、技术咨询服务、设备监理服务等 9 类日常关联交易，涉及金额
基于安全生产和正常经营的需要，计划新增以下日常关联交易：
机组大修试验、项目验收和后评价等火电技术服务业务 350 万元。
追加上述关联交易后，预计公司 2023 年度日常关联交易业务总
额不超过 579,024.65 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
（一）新增日常关联交易项目及原因
委托中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研
究院为公司所属火电企业（合山火电厂）提供机组大修试验、项目验
收和后评价等技术服务。该公司是合山火电厂的技术监督服务单位，
熟悉合山火电厂设备性能、运行状况，技术实力雄厚，是集战略规划、
科技研发、技术监督、技术服务、科技信息于一体的企业科研院所，
对于规范发电企业的生产技术服务项目，提高机组运行效率, 确保机
组运行安全稳定，发挥着重要的技术支撑作用。
（二）2023 年度新增日常关联交易计划
新 增 后 ， 公 司 2023 年 度 日 常 关 联 交 易 计 划 预 计 金 额 为
已披露计划数 新增计划数
关联业务类型 关联方
（万元） （万元）
煤炭采购 大唐国际燃料贸易有限公司 73,710.00
财务及相关业务一体 湖南大唐先一科技有限公司公
化平台运行维护服务 司
财务共享系统运行维 湖南大唐先一科技有限公司公
护服务 司
水电/新能源技术服 中国大唐集团科学技术研究总
务 院有限公司水电科学研究院
中国大唐集团科学技术研究总
火电技术服务 院有限公司中南电力试验研究 600.00 350.00
院
北京唐浩电力工程技术研究有
新能源技术服务 120.00
限公司
大唐东北电力试验研究院有限
新能源技术服务 60.00
公司
风机检修运维 大唐贵州能源服务有限公司 110.00
中国水利电力物资集团有限公
物资集采配送服务 480,667.00
司
发展建设项目可研等 中国大唐集团技术经济研究院
技术咨询服务 有限责任公司
技术咨询服务 大唐可再生能源试验研究院有 2,749.00
限公司
设备监检服务 北京中唐电咨询有限公司 8,873.00
小计 578,674.65 350.00
总计 579,024.65
二、新增的关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院
公司性质 国有独资
法定代表人 潘定立
注册资本 10,000
主要股东 中国大唐集团有限公司 100%
技术检测；工程项目管理：技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术
主营业务 进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技
术研究与试验发展；环境监测：零售仪器仪表、机械设备。
住所 河南自贸试验区郑州片区（郑东）明理路 56 号中原金融产业园 13 号楼
（二）关联方主要财务数据
关联方名称 总资产(万元) 净资产（万元） 主营业务收入（万元） 净利润（万元）
中国大唐集团科学技
术研究总院有限公司 29,548.44 0.00 12,365.17 2,266.89
中南电力试验研究院
关联方名称 总资产(万元) 净资产（万元） 主营业务收入（万元） 净利润（万元）
中国大唐集团科学
技术研究总院有限
公司中南电力试验
研究院
（三）与上市公司的关联关系
有限公司 100%股权，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司是由
中国大唐集团有限公司直接控制的法人；中国大唐集团科学技术研究
总院有限公司中南电力试验研究院为中国大唐集团科学技术研究总
院有限公司的分公司，与桂冠电力的关系构成关联关系。
因此，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研
究院与桂冠电力的关系均符合关联关系。
（四）关联交易履约能力分析
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院
是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备提供火电技术服务的履
约能力。
三、新增的关联交易的主要内容和定价政策
根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生火电技术服务日
常关联交易。
（一）技术服务
公司所属合山火电厂委托中国大唐集团科学技术研究总院有限
公司中南电力试验研究院为所属合山火电厂提供 2023 年技术监督、
电气预试、技术咨询、项目验收和后评价等各种技术服务。
（1）火电技术监控、特殊服务项目的定价主要依据发电生产技术
服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术服务业务的
交易单价，经双方协商后确定。
（2）电气设备预试服务工作参照国内同行业或本地区同类机组电
气设备预试业务的交易单价，经双方协商后确定。
技术服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度
支付、年度结算”，经双方验明质量合格并出具本项目验收单后结算。
四、新增关联交易计划的审议程序
通过了《关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的议案》
，会议的召
开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照
《公司章程》的有关规定回避表决，该项议案尚需提交公司股东大会
审议。
独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，在董
事会审议过程中发表独立意见，认为：表决时关联董事回避表决，关
联交易表决程序合法。关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股
东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响。
对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。
五、新增的关联交易目的和对公司的影响
公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院
能够为公司所属火电企业提供专业化的技术服务。
以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的
市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则，与上述关联方
的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理
效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易遵循公平、公开、公
正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，对桂
冠电力 2023 年以及未来财务状况，经营成果不产生不利影响。
六、备查文件
（一）第九届董事第二十七次会议决议；
（二）独立董事对新增公司 2023 年日常关联交易的事前认可意见；
（三）独立董事对新增公司 2023 年日常关联交易的独立意见。
特此公告
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