证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-037
吴通控股集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会；
开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开时间
间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00 的
任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司股东。
（七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号吴
通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
备注（该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投票）
非累计投票提案
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计
票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场股东大会会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股
东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和
本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、
股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、
授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复
印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间
以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2023 年 9 月 4 日下午 17:00 时前传真
至公司证券及投资部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街道
太东路 2596 号吴通控股证券及投资部，邮编 215143（注明“股东大会”字样）；
（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接
受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证
件原件。
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
且需于会议开始前半小时到达会议现场。
通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号；
邮编：215143；
联系人：李勇、任霁月；
电话：0512-83982280；
传真：0512-83982282；
邮箱：wutong@cnwutong.com。
六、备查文件
特此通知。
吴通控股集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
下：
一、网络投票程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或 “ 本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
个人股东姓名/法人股 个人股东身份证号码/法
东名称 人股东营业执照号码
股东账号 持股数
联系方式 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
本人/本公司 （股东账户号码： ）
持有吴通控股集团股份有限公司 A 股股票（股票代码：300292） 股，
现授权委托 先生（女士），身份证号码： ，
代表本人（本公司）出席 2023 年 9 月 5 日召开的吴通控股集团股份有限公司
的议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：
备注（该列打勾
议案编
议案名称 的栏目可以投 同意 反对 弃权
码
票）
非累积投票提案
（说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无
效，就一项以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票议案，请在相应的表决
意见项下填报投给候选人的选举票数）
本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。
注：
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
签署日期： 年 月 日
受托人签名： 身份证号码：
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