证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-107
东方日升新能源股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”
、“公司”）第四届董
事会第三次会议决定于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00 召开 2023 年第三次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（周三）上午 10:00
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 9 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议
案》
上述议案已由公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议逐项
审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关
公告。本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书（附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），传真或信件请于登记时间前送达公司董事会办公室，以便登记确认
（注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
股份有限公司证券部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
联系人：雪山行
电话：0574-65173983
传真：0574-59953338
邮箱：xuesx@risenenergy.com
邮编：315609
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
方投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升
新能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提
案外的所有提案
非累积
投票提
案
《关于以集中竞价交易
议案》
回购股份的价格或价格
区间、定价原则
用于回购股份的资金总
额以及资金来源
回购股份的种类、数量
及占总股本的比例
本次回购股份事宜的具
体授权
委托人持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
委托书签发日期：
委托人签字/单位盖章：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三：
东方日升新能源股份有限公司
股东姓名/名称 身份证号码
股东账户 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
附件四：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表
人。
特此证明。
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