证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-035
中复神鹰碳纤维股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次
会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件的方式发出，于 2023 年 8 月 17 日
以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席裴鸿雁女
士主持，应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行审查后，提出如下书面
审核意见：
公司内部管理制度的各项规定；
的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司 2023 年上半年的
经营管理和财务状况等事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资
金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形，并形成公司 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的
风险评估报告》
根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发
〔2022〕48 号）的要求，针对公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称“中
建材财务公司”）签署了《金融服务协议》的事项，公司通过查验中建材财务公
司《金融许可证》、
《营业执照》等证件资料，并审阅了中建材财务公司验资报告，
对中建材财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并形成风险评估报
告。
关联监事裴鸿雁回避表决。
表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于全资子公司通过开立超募资金保证金账户方式开具银
行承兑汇票支付募投项目款项的议案》
为提高超募资金使用效率、降低资金成本，在超募资金投资项目实施期间，
除使用电汇方式支付项目款项外，公司拟通过开立超募资金保证金账户方式开具
银行承兑汇票支付募投项目款项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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