证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-047
浙江中胤时尚股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议已于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯方式表决的方式召开。会议通知已
于 2023 年 8 月 12 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。
议。
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性
文件的规定，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关
内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，表决结果：同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
相关事项的独立意见》。
特此公告。
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