证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-144
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 18 日上午 10:00 在公司控股子公司
上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董
事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话、电
子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董
事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中独立董事寿春燕、独立董事潘思明、独
立董事张菁以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-145 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-144
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年八月十八日
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