股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-028
广西桂冠电力股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称 “公司”或“桂冠电力”）
第九届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 18 日上午 10:30 在广西
南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室以现场+通讯表决方式召
开。会议通知及文件于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。会议
由董事长李凯先生主持，会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决
董事 13 名，其中：参加现场表决的董事 5 名,其他 8 名董事陈伟庆、
邓慧敏、李景峰、于凤武、李香华、夏嘉霖、潘斌和刘涛因公务原因
通讯表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》
、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，
合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《公司 2023 年半年度报告》
《公司 2023 年半年度报告》
（摘要）详见 2023 年 8 月 19 日的《中
国证券报》
、《上海证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
。《公司 2023 年半年度报告》全文详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于 2023 年度中期利润分配的议案》
公 司 2023 年 半 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润
根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规
定及 2023 年半年度利润实现情况，公司 2023 年度中期利润分配方案
如下：
以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股
派现金红利 0.8 元（含税），分红总额 630,590,224.16 元。不实施送
股及资本公积转增股本。
该议案需提交股东大会批准。
详见同日披露的
《2023 年度中期利润分配预案的公告》
（公告号：
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了
《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议
案》
同意公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称“大唐财务公
司”）继续签订2024-2026年度《金融服务协议》（协议有效期：2023
年11月30日至2026年11月29日）。在该续签的《金融服务协议》有效
期内，公司可以向大唐财务公司申请最高综合授信额度不超过100亿
元人民币，并提交公司股东大会审议。
详见同日披露的《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签<
金融服务协议>的公告》（公告号：2023-030）
四、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过
了《公司对中国大唐集团财务有限公司 2023 年半年度的风险评估报
告》
同意《公司对中国大唐集团财务有限公司 2023 年半年度风险评
估报告》相关内容。
五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于给予公司经理层成员 2022 年度考核奖励的议案》
同意对公司经理层成员进行2022年度考核奖励：正职含税绩效年
薪标准为79.61万元, 其他副职经理层成员绩效薪金总水平按不超过
正职标准的85%确定,并按规定合理拉开差距。
奖励金额按照实际任职月数折算，经理层成员考核奖励总额为
。调减已预发绩效年薪后，经理层成员本次绩效
薪金实际税前兑现总额为271.6万元。
六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司治理主体三重一大决策事项
清单>的议案》
同意《广西桂冠电力股份有限公司治理主体三重一大决策事项清
单（2023 版）》内容并印发执行。
七、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》
同意公司投资建设德保桂易光伏项目一期工程（以下简称“德保
一期项目”
）、德保桂易光伏项目二期工程（以下简称“德保二期项目”
）、
陆川古城五星光伏项目（以下简称“五星项目”
）、大化红旗光伏发电
项目（以下简称“红旗项目”
）四个光伏项目共 400MW，田东印茶新
发风电场项目（以下简称“印茶项目”
）、陆川横山风电场项目（以下
简称“横山项目”）两个风电项目共 200MW。合计项目总投资额约
德保一期项目由桂冠电力持股 65%与易事特集团股份有限公司参
股 35%，共同出资注册成立的广西大唐桂易新能源有限公司投资建设；
德保二期项目由桂冠电力持股 65%与易事特集团股份有限公司参
股 35%，共同出资注册成立的广西大唐桂易新能源有限公司投资建设；
五星项目由桂冠电力新设全资子公司大唐桂冠陆川新能源有限
公司投资建设；
红旗项目由桂冠电力新设全资子公司广西大唐岩鸿新能源有限
公司投资建设；
印茶项目由桂冠电力持股 51%与北京箕星新能源有限公司参股
横山项目由桂冠电力新设全资子公司大唐桂冠陆川新能源有限
公司投资建设。
详见同日披露的《关于公司投资开发新能源发电项目的公告》
（公
告号：2023-031）
八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了
《关于新增公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》
关联方董事李凯、陈伟庆、李景峰、邓慧敏、于凤武回避该议案
表决。
同意增加公司 2023 年日常关联交易计划：
日常 本次拟增 本次调整 本次增加
原 2023 2023 年 1-6 月
关联 加关联交 后 2023 年 关联交易
关联人 年预计 与关联人已发
交易 易预计额 度预计额 预计额度
额度 生的交易金额
类别 度 度 的原因
中国大唐集团
机组大修
科学技术研究
技术 试验、项目
院有限公司中 600 350 950 135.772
服务 验收和后
南电力试验研
评价
究院
公司独立董事同意该议案并发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会上，关联方股东中国大
唐集团有限公司需回避对该议案的表决。
详见同日披露的《关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的公
告》（公告号：2023-032）
特此公告。
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