中颖电子 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
中颖电子股份有限公司
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《自律监管指引2号》”）等法律法规、规范性文件及中颖电子股份有
限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独
立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次
会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和独立意见
经核查，截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资
金的情况。
二、 关于公司对外提供担保情况的说明和独立意见
经核查，截止报告期末，公司实际担保（包括母公司为子公司）总额是32,500
万元，占公司净资产的19.26%，无违规担保和逾期对外担保情况，不存在涉及诉
讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。我们认为，公司已制定
《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险
和关联方占用资金风险。
截至本报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦
不存在为其他非关联方提供担保的情况。公司提供的担保及履行的审批程序合法
有效，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定。
三、 关于2023年半年度关联交易事项的独立意见
截止本报告期末，公司未发生重大关联交易行为。
四、 《关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期
部分限制性股票的议案》的独立意见
经核查，本次2名激励对象因2022年度个人考核等级未达到A等，根据相关规
中颖电子 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
定，公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票2,949股进行回购注销。符合公司
《2020年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
（以下无正文）
中颖电子 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
张兰丁
阮永平
曹一雄
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
