股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-51
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）14:50。
（2）股东网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 18
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8
月 18 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
相关法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 59 人，
占上市公司总股份的 47.1070％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代
表股份 3,596,584,388 股，占上市公司总股份的 38.6936％；通过网络
投票的股东 52 人，代表股份 782,024,125 股，占上市公司总股份的
北京康达（成都）律师事务所见证本次会议。
二、议案审议表决情况
议案名称：
《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
表决情况：同意 4,378,098,913 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9884％；反对 425,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案
的表决结果为：同意 781,522,679 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9348％；反对 425,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
弃权 84,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0108％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：叶立森 田洋
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见
书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市
公司股东大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第八次会议决议；
（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（三）法律意见书；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
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