证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-41
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第九届董事会第一次会议以7票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2023年9月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下
午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月5日
上午9:15至下午3:00。
票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于
股权登记日2023年8月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本
次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股
东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
号楼公司七楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有
追索权国内保理业务合同》暨关联交易的议案
因提案1涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司将
对该提案进行回避表决。
上述提案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，详
细内容请参见公司同日在《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮
资讯网披露的《九届一次董事会决议公告》
、《关于公司与天津
天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务合同暨关联交易
的公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人
身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书（详见附件二）
。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
期一）
上午9:00～11:30 ；下午1:30～3:30
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六
楼
关证件原件到场。
（1）联系电话：022-84866617
（2）联系传真：022-84866667（自动）
（3）联 系 人：侯丽敏
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）
。
五、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
六、备查文件及备置地点
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ” 。 具 体的 身 份 认证 流 程 可 登录 互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席
天津天保基建股份有限公司2023年第三次临时股东大会并代为
行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权
按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于公司与天津天保商业保理有限
合同》暨关联交易的议案
表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃
权”中任选一项，以打“√”为准。
委托人股票账号： 持股数：
股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
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