证券代码：
新雷能 公告编号：
北京新雷能科技股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第二十八次会议于2023年8月17日在北京市昌平区科技园区双营中
路139号新雷能大厦五楼大会议室召开，以现场与通讯方式召开，会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主
持。会议通知已于2023年8月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体
监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报
告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：由于公司实施了2022年年度权益分派，根
据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以
及公司股权激励计划的规定，公司对2020年限制性股票激励计划授予
价格及授予权益数量进行了调整，此次调整符合股权激励计划以及相
关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性
文件规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体
资格合法、有效，预留授予部分的激励对象已符合获授第二类限制性
股票的归属条件，同意公司为36名激励对象办理36.9460万股第二类
限制性股票的归属事宜。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
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表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要
的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限
制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次
作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
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表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
为满足公司 2023 年经营发展需要，拟向中国邮储银行股份有限
公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限两年。
最终的授信额度以银行审批为准，实际使用根据公司经营发展需
要决定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为：深圳市雷能混合集成电路有限公司为公司
全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公
司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司监事会认为对其日
常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控
范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
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表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照中国证监会《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》关于募集资金存放、
使用的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严
格的审批程序，以保证专款专用，2023年半年度不存在违规使用募集
资金的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
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