证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-044
深圳科创新源新材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第十九次会议于 2023 年 8 月 17 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕
工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场方式召开，会议通知已于
管理人员列席了会议。
关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会经审核认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》全文及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披 露 的《 2023 年 半年 度报 告》 （ 公告 编号 ：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
项报告>的议案》
监事会经审核认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情
况。
具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
监事会
二〇二三年八月十九日
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