证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2023-39
天津天保基建股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第九届
监事会第一次会议的通知,于 2023 年 8 月 18 日以书面文件方式送达
全体监事。会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开。本次监事会
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司全体监事董光沛女士、金
文汇女士、李倩女士出席了会议,全体监事推举董光沛女士主持会议。
会议符合《公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定。经与会监事认真审议,形成唯一决议如下:
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举董光沛女士为公司第九
届监事会主席。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
监 事 会
二○二三年八月十九日