证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-034
江苏联瑞新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2023 年 8 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于
同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相
关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公
司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏联瑞新材料股份有限
公司 2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-032）。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部等相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏联瑞新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-033）。
三、报备文件
《江苏联瑞新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
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