证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-062
江苏华绿生物科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2023 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通
知于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文先生
主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募
集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整地
披露了募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
（以下简称“《激
励计划（草案）》”）首次授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象均为公司2023年第二次临时股东
大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次激
励对象的主体资格合法、有效。
公司监事会确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激
励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为激励对象首次获授限制性股票的条件已经成就，同意本次
限制性股票激励计划的首次授予日为2023年8月21日，以11.46元/股的授予价格向
符合首次授予条件的41名激励对象授予329.80万股限制性股票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核实意见》（公告编
号：2023-064）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《第五届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
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