证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-036
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第二
届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 10:00 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 7
日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全
体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文>及摘要的
议案》
董事会认为公司依法编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公
司 2023 年半年度报告》
《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》
，其编制程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
、
中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时
报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《广州迈普
再生医学科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
，《广州迈普再生医
学科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时
报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制订<印章管理制度>的议案》
为规范公司印章管理及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和
安全性，提高办事效率，促进印章管理标准化、流程化，有效维护公
司利益，依据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订《印
章管理制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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