股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2023-099
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会
会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会
议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福
建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了
《2023 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于
照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况，未出现违规情形。具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
前次募集资金使用情况编制了《福建万辰生物科技股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 6
月 30 日的前次募集资金使用情况出具了《福建万辰生物科技股份有限公司前次
募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字(2023)0800146 号）。具体内容详见
公司 2023 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予的激励对象中，4 名激励对象因离职自愿放弃公司拟授予其的全部第二
类限制性股票，公司取消拟向其授予的第二类限制性股票共计 1.7000 万股。根
据公司 2023 年第七次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激
励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数
由 181 名调整为 177 名，拟授予的第二类限制性股票总数由 780.0625 万股调整
为 777.9375 万股，其中，首次授予部分由 624.0500 万股调整为 622.3500 万股，
预留授予部分由 156.0125 万股调整为 155.5875 万股。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2023 第七次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限
内，无需再次提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年第二期限制性股票激
励计划》的相关规定，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条
件已经成就，根据公司 2023 年第七次临时股东大会的授权，董事会同意本激励
计划的首次授予日为 2023 年 8 月 17 日，确定以 18.65 元/股的授予价格向符合
条件的 177 名激励对象首次授予 622.3500 万股限制性股票。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2023 第七次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限
内，无需再次提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司当期及前
期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。具体内容详见公司
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
