证券代码：
新雷能 公告编号：
北京新雷能科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十次会议于2023年8月17日在公司会议室召开，召开方式为现
场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由
董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知
已于2023年8月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及
高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
经审议，公司董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半
年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完
整。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
议案》
鉴于公司实施了 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激
励管理办法》以及公司限制性股票激励计划的相关规定应对授予价格
及授予权益数量进行调整。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
董事杜永生、王士民、刘志宇、李洪为本次限制性股票激励计划
首次授予的第一类激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董
事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避表决 4
票。
二个归属期归属条件成就的议案》
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
股票的议案》
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足公司 2023 年经营发展需要，拟向中国邮储银行股份有限
公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限两年。
最终的授信额度以银行审批为准，实际使用根据公司经营发展需
要决定。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
的专项报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与
使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《2023年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董
事独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
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