证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-062
天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第一次会议于 2023 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，
会议于 2023 年 8 月 18 日 17：00 在公司多功能会议厅召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了
本次会议。会议由董事郭子敬先生主持，符合《公司法》
《公司章程》
的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
经董事会审议，公司董事会选举郭子敬先生为公司第十届董事会
董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》
《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：2023-063）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 关于选举公司第十届董事会专门委员会的议案
经董事会审议，选举产生第十届董事会专门委员会成员，具体人
员组成如下：
董事会战略委员会成员：郭子敬（召集人）
、王志远、朱威
董事会审计委员会成员：张菁（召集人）、杨海静、郭子敬
董事会提名委员会成员：杨海静（召集人）
、郭子敬、王志远
董事会薪酬与考核委员会成员：王志远（召集人）
、张菁、杨海
静
公司第十届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通
过之日起至第十届董事会任期届满。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》
《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：2023-063）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
经董事会审议，同意聘任朱威先生为公司总经理；高勇峰先生为
公司副总经理；程海如先生为公司副总经理；李薇女士为公司财务总
监；张尧先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次董事
会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》
《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：2023-063）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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