证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2023-040
武汉理工光科股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采取现场及通讯方式进行表决。
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》切实反
映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
告的议案》
董事会认为《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反
映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2023年上半年募集资金存放与使
用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在募集资金存放与
使用违规的情形。
独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资
讯详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《合规管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
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