证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2023-101
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第十二次会议通知于2023年8月5日以书面、传真或电子邮件等
形式发出，会议于2023年8月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2023 年 8 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月19日的《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
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报告》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公
司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存
在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的内容详见2023年8月19日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议
案》
董事盛代华先生、王刚先生为公司第三期员工持股计划持有人，
回避了对本议案的表决。
表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同意将公司第三期员工持股计划存续期继续展期6个月，至2024年
售，本次员工持股计划可提前终止。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见2023年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案的内容详见2023年8月19日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第
三期员工持股计划存续期展期的公告》。
三、备查文件
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特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日
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