证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-025
舍得酒业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开第十届
董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象魏炜、戚春蕾已离职，按照《上市公司
股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）及公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称《2022 年激励计划》）的规定，公司决定回购注销上述 2 名原
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19,400 股。公司已于 2022 年 11
月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》，故本次回购注销事项
无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公
司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划
及其他相关议案发表了独立意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意
见书。
<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间
为 2022 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 28 日，共计 10 天。在公示期限内，公司监
事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 11 月 4 日，公司
监事会发表了《舍得酒业监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司独立董事聂诗
军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审
议的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投票权。
司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公
司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》。
七次会议审议通过《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票的议案》。确定以 2022
年 11 月 24 日为授予日，向 284 名激励对象授予 116.91 万股限制性股票。公司独
立董事和监事会对本次激励计划授予事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律
师事务所出具了专项法律意见书。
本次激励计划实际授予的激励对象人数为 280 名，实际授予的限制性股票总数为
十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而
不符合激励条件的原激励对象魏炜、戚春蕾已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计 19,400 股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票相关事宜发表了
明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
根据公司《2022 年激励计划》规定，激励对象主动辞职的，由公司对激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
鉴于激励对象魏炜、戚春蕾离职后已不再符合激励条件，故公司决定对其已获
授但尚未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。
公司限制性股票激励对象魏炜、戚春蕾从公司离职，不再具备激励资格，公司
拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19,400 股。
根据《2022 年激励计划》的相关规定，公司拟以自有资金回购上述 2 名原激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 69.04 元/股。
三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构的变动情况
本次回购注销完成后，公司股本总数将由 333,195,979 股变更为 333,176,579
股，股本结构变动如下：
单位：股
类别 变动前 本次变动 变动后
有限售条件股份 2,458,420 -19,400 2,439,020
无限售条件股份 330,737,559 0 330,737,559
合计 333,195,979 -19,400 333,176,579
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，
亦不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。
五、独立董事意见
根据公司《2022 年激励计划》的相关规定，激励对象魏炜、戚春蕾离职后已不
具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理
团队的勤勉尽职。我们同意公司对此次离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计 19,400 股进行回购注销。
六、监事会意见
公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条
件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认
为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回
购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况
产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。
七、法律意见书结论性意见
本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、本次回购的数量
和回购价格符合《公司法》
《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》《2022 年激励计划》的相关规定。本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚待
按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。
特此公告。
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