证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2023-062
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
称“公司”)2023 年第一次债券持有人会议。
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中信泰富特钢集团股份有限
公司章程》《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则》的规定。
现场会议时间:2023 年 9 月 5 日(星期一)下午 15:30
召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式
投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第
一次有效投票结果为准。
(1)截至债权登记日(2023 年 8 月 28 日)下午收市时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中特转债”(债券代
码:127056)的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会
议,并可以委托代理人出席会议和参加表决;该代理人不必是本公司债
券持有人。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
议中心。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏目可
编码
以投票√
关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案
上述议案的详细内容见 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的公司
《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》。
三、会议登记等事项
(1)债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持法定代表人本人
身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效
证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律
规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业
法人营业执照复印件
(加盖公章)
、法定代表人身份证复印件
(加盖公章)、
法定代表人资格的有效证明、授权委托书(样式参见附件一,下同)、持
有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其
他证明文件。
(2)债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持负责人本人身
份证、营业执照复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明
文件;由委托代理人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复
印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、负责人资格的有
效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公
章)或适用法律规定的其他证明文件。
(3)债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本
期未偿还债券的证券账户卡复印件;由委托代理人出席的,持代理人本人
身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券
的证券账户卡复印件。
(4)债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件、传真或亲
自送达方式办理登记,债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有
人会议参会登记表》(样式参见附件二),与前述登记文件一并送至公司
董事会办公室,以便登记确认。
(5)本次会议不接受电话登记。
现场登记时间:2023 年 9 月 1 日(星期五)上午 9:30-11:30;下午
中心。
室,信封或电函请注明“债券持有人会议”字样。收件地址及邮箱参见本
通知“五、会议联系方式”。
四、会议表决程序和效力
持有人选择以通讯方式行使表决权的,应自债权登记日次日 2023 年 8 月
附件三)通过传真、邮寄或现场递交方式送达(以公司签收时间为准)公
司董事会办公室或以扫描件形 式通 过电子 邮件 发送至 公司 指 定 邮 箱
zxtgdm@citicsteel.com,并将原件邮寄到公司董事会办公室。未送达或
逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
收件地址及邮箱参见
本通知“五、会议联系方式”。
或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的
表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表
决权,不计入投票结果。同一表决权只能选择现场、通讯或其他表决方式
中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
票表决权。
须经出席会议的二分之一以上有表决
权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
但其中需经有权机构
批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明
书》及《债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决
议对本期可转债全体债券持有人
(包括未参加会议或明示不同意见的债券
持有人)具有法律约束力。
公司董事会以公告形式通知债券持有
人,并负责执行会议决议。
五、会议联系方式
(1)会议联系人:杜鹤
(2)联系电话:0510-80673288
(3)传真:0510-86196690
(4)电子邮箱:zxtgdm@citicsteel.com
(5)邮政编码:214400
(6)地址:江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼
六、其他事项
及债券持有人代理人食宿、交通费用自理。
未办理出席登记的,不能行使表决权。
七、备查文件
公司第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
附件 1:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中信泰富特钢集团
股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议,并按以下指示就下列议案投票(如没
有指示,或对同一议案有多项授权指示,代理人有权/无权按自己的意愿投票)。
备注
授权意见
序号 提案名称
该列打钩的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
√
目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案
委托单位(盖章):
委托人(签名): 委托人身份证号:
委托人证券账号: 委托人持有债券张数(面值 100 元为一张):
被委托人(签名): 被委托人身份证号:
委托有效期限: 委托日期:
附件 2:
债券持有人姓名/法人名称
债券持有人联系地址
身份证号码/营业执照号码
持有债券数量
债券持有人账号
(张)
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
参会形式 联系电话
债券持有人签字
( 法 人 盖 章 ):
注:参会形式为“现场”或“通讯”,参会登记表传真件、电子邮件或复印件有效。
附件 3:
债券持有人:
受托代理人:
持有本次债券张数(面值人民币 100 元为一张):
本人/本单位已经按照《中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次
债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议,本人/本单位对议案表决如下:
备注
授权意见
序号 提案名称
该列打钩的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案
备注:
多选视为无效;未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,
不计入投票结果;未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果;在规定的时间内未提
交表决票的视为弃权。
一次投票结果为准。
债券持有人(代表)签字/盖章:
年 月 日