北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的
持续风险评估报告的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四
次会议审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷
款业务的持续风险评估报告》，公司已向全体独立董事提前提交了该
议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可。根据《上市公司
独立董事规则》
《 上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述关联交易事项
发表独立意见如下：
为中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）具有合法有效的
《金融许可证》
、《营业执照》
，建立了较为完整合理的内部控制制度，
能较好地控制风险，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》
规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与财务公司之间开
展存贷款金融服务业务的风险可控，不存在损害股东利益尤其是中小
股东利益的情况。
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事尹自波、
陈学安、卢新华、张静回避了对本项议案的表决，会议的召集、召开
和表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有
效。
综上所述，同意公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业
务的持续风险评估报告。
（本页为《北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司在中国建材集
团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的独立意见》签字
页）
独立董事签名：
（王竞达） （张 鲲） （李馨子）
首页
微信公众号
证券之星APP
