博敏电子股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司独立董事规则》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》，我们作为博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，认真审阅了公司提交的第四届董事会第三十一次会议相关议案。在
保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于独立判断，对公司第四届
董事会第三十一次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件
的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被股东或实际
控制人占用等损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司募集资金使用情况
的披露与实际使用情况相符，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司非独立董事换届选举的独立意见
公司董事会及董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议，并以会议决
议的方式形成了审查意见。通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素
养和健康状况等方面情况的了解，我们认为公司董事候选人均具备履行相关职责
的任职条件及工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关
法律法规中规定的不得担任公司董事的情况。
公司本次董事会换届选举的董事候选人提名、审议及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法、有效。基于以上审查结果，我们同意公司非
独立董事换届选举的议案，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、关于公司独立董事换届选举的独立意见
公司董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议，并以会议决议的方式
形成了审查意见。通过对本次独立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和
健康状况等方面情况的了解，我们认为公司独立董事候选人符合法律法规及规范
性文件对独立董事任职资格及独立性的相关要求，未发现有《公司法》规定的不
得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的情况，符合《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。
公司本次独立董事候选人提名、审议及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法、有效。基于以上审查结果，我们同意公司独立董事换届
选举的议案，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
四、关于公司第五届董事会董事报酬的独立意见
公司董事的薪酬依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司薪酬政策和实际
情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且已经公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意
公司第五届董事会董事报酬的议案，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大
会审议。
五、关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分条款的
独立意见
公司调整董事会成员人数并修订《公司章程》及附件部分条款符合公司治理
实际需求，不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤
其是中小股东的利益的情形。我们同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章
程》及附件部分条款的议案，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《博敏电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一
次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
张荣武 洪 芳 崔荣军
二〇二三年八月十七日
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