有友食品股份有限公司
会议资料
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各位股东及股东代表:
为了维护有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,
确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、
《公司章程》及《股东大
会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,请出席股东大会的全
体人员遵照执行:
一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。
二、请按照本次股东大会会议通知(详见 2023 年 8 月 19 日刊登于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有友食品关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或
手续不全的,谢绝参会。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)
的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。股东进入会场后,请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及
录像,场内请勿大声喧哗。
四、股东需要在股东大会发言的,应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记,
出示身份证明文件,填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言,
每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议,发言时间不超过 3 分钟。主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
股东发言应围绕本次股东大会议案进行,股东提问内容与本次股东大会议案
无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。
五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会
议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决
权。股东在投票表决时,应当在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、
“弃
权”中任选一项,并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决
票视为无效。
六、表决完成后,请股东将表决票及时交予场内工作人员。
七、现场表决统计期间,安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师
监票,由监票人当场宣布现场表决结果,本次会议最终表决结果需由现场和网络
表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同
一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
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一、会议时间:2023 年 9 月 4 日下午 14 点
二、会议地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司
三、主持人:董事长鹿有忠先生
四、出席及列席人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
五、会议议程:
(一)主持人宣布会议开始,介绍现场出席会议的股东(股东代表)人数及
有表决权的股份数额,出席及列席会议的相关人员。
(二)推举监票人、计票人
(三)审议议案
(四)股东发言及提问
(五)股东投票表决
(六)计票人统计现场表决结果,监票人宣布现场表决结果
(七)律师宣读本次股东大会的法律意见
(八)与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
(九)主持人宣布会议结束
议案一
关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表:
公司分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第四
次会议及 2022 年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
及资本公积金转增股本方案的议案》。本次利润分配及资本公积金转增股本方案
实施完成后,公司股份总数由 305,494,356 股变更为 427,692,098 股,公司注册
资本也相应由 305,494,356 元变更为 427,692,098 元。
根据公司本次变更注册资本事项,拟对《公司章程》修订如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 30,549.4356 第十九条 公司股份总数为 42,769.2098
万股,公司的股本结构为:普通股 万股,公司的股本结构为:普通股
除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。
请审议。
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