证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2023-030
无锡双象超纤材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 14 点
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 18 日上午
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 18 日 9:15
至 2023 年 8 月 18 日 15:00 的任意时间。
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号），本次股东大会在现场会议
基础上增设视频会议方式。
结合的方式。
资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表股份
出席本次现场会议的股东及股东代理1名，代表有表决权的股份
数173,045,285股，占公司总股份数的64.5188% 。
通过网络投票的股东4名，代表有表决权的股份数66,900股，占
公司总股份数的0.0249%。
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）及代理人 4 人，代表股份 66,900 股，占公司有表决权总
股份数的 0.0249%，占出席会议有表决权总股份数的 0.0386%。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
海建采用视频会议方式参加了本次会议；公司部分高级管理人员、董
事候选人、国浩律师（上海）事务所见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
表决结果：同意 173,090,285 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9873%；反对 21,900 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0127%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 45,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
总数的 32.7354%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
张伊扬先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期为自本次
股东大会选举产生之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
四、律师出具的法律意见
规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规及《公司章程》
的规定，通过的决议合法、有效。
五、备查文件
锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
；
份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》
。
特此公告
无锡双象超纤 材料股份 有限公 司
董 事 会
二○二三年八月十八日
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