证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-050
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会
公司于2023年08月18日召开第五届董事会第二十六次会议审
议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本
次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为
相结合的方式召开。
托他人出席现场会议；
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
审议《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订公司部分规则制度的议 √作为投票对象的子议案
案》需逐项表决 数：（12）
修订《董事会战略与投资决策委员会
工作细则》
修订《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》
修订《防范大股东、实际控制人及其
他关联方资金占用制度》
《关于制定公司部分规则制度的议 √作为投票对象的子议案
案》需逐项表决 数：（3）
制定《信息披露暂缓与豁免业务管理
制度》
事会第二十一次会议审议通过，相关具体内容详见公司于 2023 年 8
月 19 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
法人委托书和出席人身份证原件办理登记。
权委托书件办理登记。
真请于2023年09月01日下午17:00点前送达公司。
广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼，邮编：
份证件、股东授权委托书。
证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原
件。
构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
股份享有一票表决权。
人或代理人是否可以按自己的意思表决。
联系电话：020-22883958
达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以
便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
（自然人）
委托人：名 称： 身份证号：
股东账号： 持股数：
受托人：姓 名： 身份证件号：
本人因工作繁忙等原因，不能亲自出席广州中海达卫星导航技术股份有限
公司于 2023 年 09 月 04 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，特委托上列受托
人代表本人出席会议，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围
内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。
授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；
□本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
审议《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订公司部分规则制度的议 √作为投票对象
案》需逐项表决 的子议案数：
（12）
修订《董事会战略与投资决策委员会
工作细则》
修订《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》
修订《防范大股东、实际控制人及其
他关联方资金占用制度》
《关于制定公司部分规则制度的议 √作为投票对象
案》需逐项表决 的子议案数：（3）
制定《信息披露暂缓与豁免业务管理
制度》
注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、
“反
对”和“弃权”处划“√”表示赞成、反对、弃权）
本人对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本
人均予以认可。
本次授权行为仅限于本次股东大会。
授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托人(签字)：
委托日期：
授 权 委 托 书
（法人）
委托人：名 称： 法定代表人：
股东账号： 持股数：
受托人：姓 名： 身份证件号：
兹授权上列受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司
于 2023 年 09 月 04 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，特委托上列受托人代表本
公司出席会议，并代为行使表决权，本公司对其在本次会议期间、授权范围内所
为一切行为均予承认，相应法律后果由本公司承担。
授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；
□本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
审议《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订公司部分规则制度的议 √作为投票对象
案》需逐项表决 的子议案数：
（12）
修订《董事会战略与投资决策委员会
工作细则》
修订《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》
修订《防范大股东、实际控制人及其
他关联方资金占用制度》
《关于制定公司部分规则制度的议 √作为投票对象
案》需逐项表决 的子议案数：（3）
制定《信息披露暂缓与豁免业务管理
制度》
注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、
“反
对”和“弃权”处划“√”表示赞成、反对、弃权）
本公司对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，
本公司均予以认可。
本次授权行为仅限于本次股东大会。
授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托人(盖章)：
委托日期：
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