证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-046
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第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
一次会议（以下简称“本次会议”
）的会议通知已于 2023 年 08 月 07
日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。
方式召开。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事
会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
监事会经认真审核后认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘
要的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意公司
的《2023 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
情况的专项报告>的议案》
监事会经认真审核后认为，公司募集资金的管理、使用及运作程
序符合《上市公司募集资金管理办法》
、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《创业
板上市公司规范运作》
”）及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为，公司本次修改公司章程是根据《中华人民共和
国证券法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《创业板上市公
司规范运作》等最新法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况而
修改。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，履行的审议程序合法、
合规。因此，监事会一致同意本次修改公司章程事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本
次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
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