证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-043
金花企业（集团）股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于 2023 年 8
月 9 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场方式在公司
会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主持，
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，
通过如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（二）通过《关于公司 2023 年半年度报告审核意见》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半
年度报告的内容与格式》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，
监事会对公司董事会编制的 2023 年半年度报告进行了认真审核，意见如下：
程》、公司内部管理制度的相关规定；
项规定，所含信息能够从各方面公允、真实地反映出公司当期的经营管理和财务
状况；
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
（三）通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，严格执行募集资金专户存储
制度，不存在募集资金存放与实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情形。
（四）通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》；
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获得一定
的投资收益，不影响募集资金项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使
用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
综上，监事会同意公司本次使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资
金进行现金管理。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
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