证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-032
北新集团建材股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四
次会议于 2023 年 8 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议
地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议
通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事
法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等各
项法律法规、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的要求，监事
会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核
意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司 2023 年半年度报
告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所相关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2023 年半年度报
告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发
现参与 2023 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在深圳证券交易所
的 网站（ 网址 ：http://www.szse.cn）及 巨潮资 讯网站 （网 址：
http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》
《2023 年半年
度报告摘要》
。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用符合相关规定。
该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在《证券日报》
《证
券时报》《上海证券报》
《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网
址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理
存贷款业务的持续风险评估报告》
经审核，监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存
贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案
时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及
公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形，同意该持续风险评估报告。
该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在深圳证券交易所
的 网站（ 网址 ：http://www.szse.cn）及 巨潮资 讯网站 （网 址：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国
建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
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