证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-059
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次
会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席
召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如
下决议：
监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及
上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截
至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火
炬电子 2023 年半年度报告》及《火炬电子 2023 年半年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬
电子2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月十九日
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