证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-041
力合科技（湖南）股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月
现场和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方
式出席会议人数 1 人，董事熊永生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张
广胜先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》
的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过
了如下议案：
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
并根据自身实际情况，完成了 2023 年半年度报告的编制工作。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
为适应公司发展需要，拟新设总经理办公室、海外事业部，行政部调整
为后勤部，技术服务部调整为运营服务中心。
调整后的组织结构如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
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