证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2023-040
债券代码：127072 债券简称：博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2023 年 8 月 18 日 15：00 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。本次
会议召开前，已依法通知全体董事。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11
名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》
公司拟与哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）签订《战略合作框架协议》，
共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，并在未来共同推进相关
技术成果和产品的产业化。公司提供的研究开发经费总额为人民币壹亿元整,依据
《战略合作框架协议》规定的原则，后续双方将另行签署具体研发合同，以分配到
各分项目中的方式使用。公司董事会不再对《战略合作框架协议》项下的分项目研
发合同签署情况另行审议，授权公司董事长根据本次会议决议，具体办理相关事宜
及签署相关文件。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事赵杰先生回避表决；通过。
本议案已经公司独立董事事前认可，监事会、独立董事对相关事项发表了明确
同意的意见。
《关于与哈工大签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（cninfo.com.cn），同时刊登于 2023 年 8 月 19 日的《证券时报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○二三年八月十九日
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