证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023——035
报喜鸟控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 7 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第八届董事会第五次会议的通知,会议于 2023 年 8 月
名,实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。会议由公司
董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体出席会议的董事审议表决,形成以下决议:
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
告摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 8 月 19 日《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》。
报告》
;
公司独立董事对该事项发表了意见。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和 2023 年 8 月 19 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会