证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 076
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第三十八次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，8 月 18 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事
项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司 2023 年半年度报告及摘要。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
自筹资金的议案；
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金合计 83,408.80 万元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，符合相关法律法规的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的
规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不影响募集资金投
资项目的正常进行。本事项无需提交股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 078《新疆天富能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，以及独立董事对该
事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见和会计师事
务所出具的《鉴证报告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案。
同意《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 079《新疆天富能源股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》，以及独立董事对该事项发表的独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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