证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-071
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2023
年 8 月 18 日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋
敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高管
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董
事会第二十六次会议审议，同意聘任赵正财先生为公司副总经理兼财务总监（简
历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任公司高级管理人员的公告》《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
附件：赵正财先生简历
赵正财先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 5 月出生，中共党
员，大学学历，高级会计师、高级审计师。2008 年 7 月至 2009 年 6 月在西北
永新化工股份有限公司会计岗位工作；2009 年 6 月至 2020 年 8 月先后担任公
司资产财务部会计、资产财务部部长助理、审计部副部长、审计部部长、职工
监事；2020 年 8 月至 2021 年 12 月任甘肃普安制药股份有限公司财务总监；
赵正财先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任上市公司高级管
理人员的情形，亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
