证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-058
冀中能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第三
十七次会议于2023年8月17日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二
会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人
送达或传真方式发出。本次会议应到董事10名，现场出席董事4名，
董事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行
了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员
及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认
真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议
案
为增强财务公司资本实力，优化监管指标，提高抵御风险的能力，
保障公司股权投资安全，经协商，财务公司的各股东拟按照持股比例，
同比例向财务公司增资，增资金额合计人民币 13 亿元，其中冀中能
源集团增资人民币 5.85 亿元，公司增资人民币 4.55 亿元，华北制药
增资人民币 2.60 亿元，增资完成后，财务公司注册资本将增加至人
民币 45 亿元（具体数额以行政审批部门核准的为准），各股东的持股
比例不变，公司仍持有财务公司 35%的股权（具体内容详见公司同日
《证券时报》、
《中国证券报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的
《冀中能源股份有限公司关于向冀中能源集团财务有限责任公司增
资暨关联交易的公告》
）。
关联董事刘国强先生、王玉民先生、高文赞先生回避了表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二三年八月十九日
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