证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-065
每日互动股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2023 年 8 月 12 日以电话、
邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司杭州
会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 8 月 19 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二） 审 议 通 过 《 关于 注 销回 购 股 份暨 减 少注 册 资 本的 议
案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 8 月 19 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公
告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2023 年 8
月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和
其他有关规定，特修订《公司章程》。具体内容请见公司 2023 年 8
月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和
《<公司章程>修订对比表》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四） 审 议 通 过 《 关于 指 定董 事 代 行董 事 会秘 书 职 责的 议
案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 8 月 19 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理、董事会秘书变更的
公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五） 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2023 年 8 月 19 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
见。
特此公告。
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